ईडी ने कोटक महिंद्रा बैंक शाखा मैनेजर को किया गिरफ्तार

नई दिल्‍ली। कालेधन के खिलाफ कार्रवाई में ईडी ने बुधवार को दिल्‍ली की केजी रोड स्थित कोटक महिंद्रा बैंक शाखा के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। आकाश नाम के इस बैंक मैनेजर पर आरोप है कि उसने कारोबरी पारसमल लोढ़ा और रोहित टंडन को बड़ी मात्रा में नोट पहुंचाए थे। ईडी सूत्रों ने यह भी कहा है कि आकाश के हवाला कारोबारियों से भी संबंध है और उसने बड़े पैमाने पर बैंक में कालेधन को सफेद करने का काम किया है।

कोटक महिद्रा बैंक में और 150 नए फर्जी खाते मिले

कोटक महिद्रा बैंक में फर्जी खातों के सामने आने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को आयकर विभाग की टीम को जांच में नोएडा व दिल्ली की शाखाओं में 150 नए फर्जी खाते मिले हैं। इन खातों से करीब एक हजार करोड़ रुपये के लेन-देन की बात सामने आई है। आयकर की कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं।

आयकर विभाग को जांच में सोमवार को कोटक महिद्रा बैंक में 25 फर्जी कंपनियों के खातों की जानकारी मिली थी। वहीं दिल्ली में भी इसी बैंक में नौ फर्जी खाते मिले थे। मंगलवार को नोएडा व दिल्ली में जांच को आगे बढ़ाया गया तो टीम को और 150 नए फर्जी खातों की जानकारी मिली। इन खातों से करीब एक हजार करोड़ रुपये के लेन-देन हुआ है। जो खाते मंगलवार को पकड़े गए हैं, उनमें से अधिकांश खाते दिल्ली के कोटक महिद्रा बैंक के हैं।

लगातार मिल रहे फर्जी खातों के बाद अब आयकर विभाग की टीमें कोटक महिद्रा बैंक की सभी शाखाओं की जांच करने की तैयारी में है। आशंका जताई की जा रही है कि अभी बड़ी संख्या में फर्जी खाते सामने आ सकते हैं। फर्जी खाते खोलने के लिए बैंक में जमा दस्तावेजों की जांच भी तेजी से की जा रही है।

जिस व्यक्ति के दस्तावेजों का प्रयोग किया गया है, उससे भी पूछताछ होगी। इसके बाद जिन खातों में लेन-देन किया गया है, उन सभी खाता धारकों से भी पूछताछ होगी। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, फर्जी खाते पकड़ में आते जा रहे हैं।