India Junction News सच का हाथ थामे
भोपाल। आयकर विभाग ने कटनी में बड़े हवाला कारोबार को लेकर प्रदेश के 300 व्यापारियों को नोटिस भेजा है। यह हवाला कारोबार करीब 500 करोड़ रुपए का होना बताया जा रहा है। विभाग के अनुसार कटनी में बोगस कंपनियों और बीपीएल धारकों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर यह पैसा इधर से उधर किया गया।
विभाग के अनुसार मामले में जिन व्यापारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा वे मुख्यत: ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, कटनी से हैं। अधिकारियों को मानें तो फर्जी खातों के जरिए वर्ष 2009 से यह खेल चल रहा था। जिसकी भनक मार्च 2016 में विभाग को मिली सूचना के बाद सतना, जबलपुर और कटनी में मारे छापे के बाद पुख्ता हुई थी। मालूम हो इसी मामले में आयकर विभाग की टीम कटनी के एक्सिस बैंक में सर्वे कर रही है।
100 खातों का पता चला
आयकर अधिकारियों के अनुसार अब तक की कार्रवाई में ऐसे 100 खातों का पता विभाग को चला है, जिसका इस्तेमाल हवाला कारोबार के लिए हो रहा था। इनमें ज्यादातर खाते एक्सिस बैंक मेंहै। आयकर विभाग के अनुसार इस पूरे हवाला कारोबार को चलाने वालों में तीन व्यवसायियों का नाम आ रहा है जिनके नाम नरेश पोद्दार, नरेश बर्मन और मनीष सरोगी बताए जा रहे हैं। विभाग इनसे पूछताछ करेगा।
देशभर में भिजवाए गए पैसे
अधिकारियों के अनुसार इस पूरे खेल में फर्जी कंपनियों के नाम पर और कमिशन का लालच देकर लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। जहां पैसा जमाकर इसे मुख्यत: तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एनसीआर सहित देश के अन्य राज्यों में दूसरे कारोबारियों तक पहुंचाया गया।
