एनएसई फोन टैपिंग मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चित्रा रामकृष्ण को जमानत दी.

नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन के एक मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका आज स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने गुरुवार को जमानत दे दी।

इसी पीठ ने 15 नवंबर, 2022 को दोनों पक्षों की दलीलों के निष्कर्ष के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। इससे पहले निचली अदालत ने चित्रा रामकृष्ण को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

निचली अदालत के न्यायाधीश ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) का संज्ञान लेते हुए कहा, ”मुझे संज्ञान लेने के लिए सामग्री पर्याप्त लगती है। तदनुसार, मैं सभी चार आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लेता हूं।

उन्होंने कहा, ‘मैंने शिकायत की सामग्री, आरोपी व्यक्तियों और धारा 50 पीएमएलए के तहत दर्ज गवाहों के बयान और शिकायतों के साथ दायर दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है. शिकायत सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से दायर की गई है, जो लोक सेवक हैं। .

इसलिए, शिकायतकर्ता की जांच आवश्यक नहीं है। तदनुसार, शिकायतकर्ता की जांच को छोड़ दिया जाता है, “ट्रायल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कहा।

ईडी ने 9 सितंबर, 2022 को एनएसई मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी।

चार्जशीट में चित्रा रामकृष्ण, रवि नारायण (दोनों एनएसई के पूर्व सीईओ हैं) और संजय पांडे, मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त और एक निजी फर्म के नामों का उल्लेख किया गया है, जो कथित तौर पर एनएसई अधिकारियों के फोन टैप करने और अन्य अनियमितताओं के आरोपी हैं। यह आरोप लगाया गया है कि एनएसई कर्मचारियों की अवैध फोन टैपिंग 2009-17 के बीच मेसर्स आईसेक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई थी।एनएसई द्वारा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 के तहत आवश्यक सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना और कर्मचारियों की जानकारी या सहमति के बिना आईसेक के माध्यम से टेलीफोन निगरानी की गई थी।ईडी के मुताबिक, मार्केट सर्विलांस डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों और ट्रेडिंग डेटा तक पहुंच रखने वाले अन्य कर्मचारियों के लैंडलाइन नंबर से किए गए सभी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स पर साइबर वल्नरेबिलिटी स्टडी के नाम से आईसेक द्वारा नजर रखी जा रही थी।इस गैरकानूनी कार्य के लिए भुगतान भी एनएसई द्वारा आईसेक को किया गया था। अवैध निगरानी/इंटरसेप्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों को वर्ष 2019 में एनएसई द्वारा ई-कचरा स्क्रैप के रूप में बेचा गया था। इस कार्य के लिए एनएसई द्वारा आईसेक को लगभग 4.54 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

एनएसई के पूर्व सीईओ रवि नारायण को ईडी ने अगस्त 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार, संजय पांडे आईसेक के संस्थापक निदेशक थे और उन्होंने 2001 में इस कंपनी की स्थापना की थी और 2006 तक कंपनी में उनकी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।वह मई 2006 तक इसके दो निदेशकों में से एक थे और 2009 में इस अनुबंध के लिए प्रारंभिक बैठकों के दौरान, वह इन विचार-विमर्शों के दौरान आईसेक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एनएसई जाते थे, एनएसई का प्रतिनिधित्व रवि नारायण (एमडी), आरोपी चित्रा रामकृष्ण (डीएमडी), रवि वाराणसी और महेश हल्दीपुर हेड (परिसर), एनएसई द्वारा किया जाता था।

उनके (आरोपी संजय पांडे) कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा देने के बाद भी, उनकी इस कंपनी में सलाहकार की भूमिका थी और विभिन्न चरणों में आईसेक की ओर से एनएसई के साथ चर्चा में शामिल रहे और उपलब्ध सबूतों से पता चलता है कि उन्होंने आईसेक की ओर से एनएसई के अधिकारियों के साथ बैठकें भी की थीं।आरोप है कि 30 जून, 2022 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी संजय पांडे को एनएसई कर्मचारियों के टेलीफोन कॉल की इंटरसेप्शन/मॉनिटरिंग रिकॉर्डिंग के बारे में पता था और वह आईसेक के कुछ कर्मचारियों के माध्यम से समय-समय पर रिपोर्ट रवि वाराणसी, एनएसई को भेजते थे और इन रिपोर्टों में अलग-थलग संदिग्ध कॉल और उक्त कॉल के टेप का विवरण होता था।

ईडी के अनुसार, आरोपी चित्रा रामकृष्ण सहित एनएसई के शीर्ष अधिकारियों ने मेसर्स आईसेक के साथ मिलकर एनएसई और उसके कर्मचारियों को धोखा देने की साजिश रची और इस आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए एनएसई कर्मचारियों के फोन कॉल के अवैध अवरोधन के लिए आईसेक को काम पर रखा गया था।